Tag przestępczość gospodarczaCentralne Biuro Śledcze Policji

Policjanci CBŚ zatrzymali pięć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się oszustwami podatkowymi na dużą skalę oraz procederem prania pieniędzy. Sąd Rejonowy w Opolu zastosował wobec wszystkich zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego KGP przeprowadzili przeszukania w dziewięciu firmach zajmujących się obrotem stalą. Pozwoliły one na zabezpieczenie dokumentacji księgowej, sugerującej prowadzenie przez niektóre z nich działalności przestępczej. Cała sprawa ma związek z fikcyjną wewnątrzwspólnotową dostawą stali, powiązaną z uszczuplaniem podatku VAT. Straty Skarbu Państwa na obecnym etapie postępowania oszacowano na kwotę ok. 2 mln złotych.

7 osób, w tym kierującego zorganizowaną grupą przestępczą zatrzymali policjanci CBŚP z Poznania wspólnie z funkcjonariuszami wywiadu skarbowego poznańskiego UKS. Grupa trudniła się handlem nielegalnym paliwem. Policjanci ustalili, że jej członkowie w ciągu niespełna dwóch lat wyłudzili VAT wysokości 12,5 miliona złotych. Wszyscy usłyszeli zarzuty m.in. prania brudnych pieniędzy i przestępstw skarbowych. Za te czyny grozi do 10 lat pozbawienia wolności. 2 osoby zostały tymczasowo aresztowane.

CBŚP  P

8 osób zatrzymanych, 47 przeszukań w całej Polsce i zabezpieczona dokumentacja to efekt pracy ponad 200 funkcjonariuszy służb: CBŚP, KWP Łódź, SG, UKS i PIP dotyczący działalności zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT. Jak do tej pory ustalono, uszczuplenia Skarbu Państwa z tytułu przestępczej działalności wynoszą co najmniej 35 mln złotych. Ponadto w ubojni trzody chlewnej PIP ujawnił 142 obywateli Ukrainy i 244 Polaków bez umów o pracę. Straż Graniczna zatrzymała 5 obywateli Ukrainy przebywających nielegalnie w Polsce.

CBŚP  K

Kolejnych 7 osób współpracujących z gangiem 53-latka spod Łodzi, który na przestrzeni kilku lat oczyścił prawie 10 mln litrów rozcieńczalnika wprowadzając go na rynek pod postacią spirytusu, zatrzymali policjanci CBŚ. Zarobione miliony przestępcy próbowali „wyprać” m.in. wchodząc w układ z zatrzymanymi pracownikami zakładów bukmacherskich FORTUNY i STS, od których kupili zaświadczenia o wygranych na kwotę co najmniej 2mln 200 tys.zł, płacąc im od 4 do 6% od kwoty wypisanej na zaświadczeniu. Skarb Państwa na przestępczym procederze stracił około 500 mln zł.

Nielegalny magazyn krajanki tytoniowej zlikwidowany. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego oraz Izby Celnej w Krakowie zabezpieczyli 2,5 tony tytoniu o wartości ponad 1,2 mln złotych.