Tag przestępczość gospodarczaCentralne Biuro Śledcze Policji

W śledztwie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie dotyczącym piramidy finansowej policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji zarządu w Krakowie zatrzymali kolejnego członka zorganizowanej grupy przestępczej. Była to kolejna realizacja wielowątkowej i rozległej sprawy, w ramach której do tej pory łącznie 13 osobom przedstawiono zarzuty, w tym o założenie i kierowanie, a także udział w zorganizowanej grupie przestępczej, „pranie pieniędzy” oraz szereg oszustw. Kwota „wypranych” środków finansowych sięga co najmniej 3 mln 300 tys. złotych. Wśród podejrzanych jest szef grupy przestępczej, który koordynował proceder, a także między innymi prokurator w stanie spoczynku.

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego KGP, wspólnie z funkcjonariuszami Służby Celnej ze Śląska, przejęli blisko 90 tysięcy paczek nielegalnych papierosów. Mundurowi wkroczyli w momencie, gdy pod garaże, zlokalizowane na terenie prywatnej posesji w Sosnowcu, podjechał bus z kolejną partią nielegalnego towaru. Wartość zatrzymanych papierosów celnicy oszacowali na ponad 700 tysięcy złotych.

Policjanci CBŚP z Torunia wspólnie z funkcjonariuszami Izby Administracji Skarbowej z Torunia zlikwidowali linię odkażania spirytusu niewiadomego pochodzenia. Przejęli urządzenia oraz prawie 2 tys. litrów alkoholu etylowego o stężeniu 90%. Straty Skarbu Państwa sięgają kwoty 120 tys. zł.

Policjanci Centralnego Biura Śledczego wspólnie z pracownikami Urzędu Kontroli Skarbowej w Olsztynie oraz Izby Celnej, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, zajmującą się odkażaniem i dystrybucją nielegalnego alkoholu. Funkcjonariusze zlikwidowali trzy magazyny, dwa w powiecie ostródzkim i jeden na terenie województwa łódzkiego, w których przechowywano i odkażano alkohol. Policjanci zatrzymali także 7 osób, z których dwie usłyszały zarzut kierowania grupą przestępczą.

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego, wspierani przez katowickich celników, zlikwidowali nielegalną wytwórnię olejów silnikowych, która działała w województwie małopolskim. Podczas akcji zatrzymani zostali trzej członkowie grupy przestępczej - w tym organizator produkcji i brygadzista. Policjanci zabezpieczyli w pomieszczeniach produkcyjnych, w sklepie motoryzacyjnym oraz na terenie stoiska mysłowickiej giełdy samochodowej ponad 7 tys. litrów oleju silnikowego wartości około 200 tys. zł.

24 tony podrobionej kawy zabezpieczyli policjanci częstochowskiego CBŚP. Towar był zapakowany i przygotowany do sprzedaży pod znaną włoską marką. Wartość kawy to ponad 1,3 mln złotych. Policjanci zabezpieczyli również linię produkcyjną służącą do porcjowania i paczkowania kawy. Teraz ustalają, kto stał za przestępczym procederem.

Policjanci CBŚ zlikwidowali dwie nielegalne fabryki papierosów. W Szczecinie funkcjonariusze zatrzymali 8 mężczyzn, zabezpieczyli ponad 16 ton tytoniu i zlikwidowali linię produkcyjną papierosów. Z kolei w Łodzi w ręce śledczych wpadło 12 mężczyzn. Zabezpieczono około 6 ton tytoniu, prawie milion sztuk papierosów oraz kompletną linię technologiczną do produkcji papierosów. Straty Skarbu Państwa wstępnie oszacowano na kwotę prawie 10 mln złotych.

32 tysiące litrów paliwa, dwie cysterny i ciągnik siodłowy zabezpieczyli policjanci Centralnego Biura Śledczego z Torunia w miejscowości Ostrów Mazowiecka. Wspólnie z funkcjonariuszami Izby Celnej, policjanci zatrzymali 3 osoby trudniące się odbarwianiem oleju opałowego na skalę przemysłową. Szacuje się, że w ciągu roku grupa naraziła skarb państwa na straty 37 milionów złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty karno-skarbowe.

CBŚP  O

12 członków zorganizowanej grupy przestępczej, działającej m.in. w województwach śląskim i podkarpackim zatrzymali funkcjonariusze CBŚP z Przemyśla wspólnie z funkcjonariuszami Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Grupa trudniła się przede wszystkim przestępczością akcyzową: handlem tytoniem i nielegalnymi papierosami. 7 osobom w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach przedstawiono zarzuty działania w grupie przestępczej, za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

34-letniego Grzegorza H., lidera grupy przestępczej wyłudzającej pieniądze od przedsiębiorców w Szwecji i w Polsce zatrzymali tzw. „łowcy cieni” przy współpracy z Europolem i wydziałem do zwalczania cyberprzestępczości CBŚP. Mężczyzna był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, za liczne oszustwa, których dopuścił się w obu krajach. Łupem grupy padło 120 mln zł (250 mln szwedzkich koron). Jednocześnie w Szwecji miały miejsce zatrzymania innych członków tej międzynarodowej grupy.

CBŚP  P