Tag zorganizowane grupy przestępcze - Centralne Biuro Śledcze Policji

7 milionów papierosów i 3,3 tony krajanki tytoniowej zabezpieczyli funkcjonariusze CBŚP z Olsztyna w nielegalnej fabryce pod Warszawą. Współpracując ze służbą celną, strażą graniczną i urzędem kontroli skarbowej zlikwidowali dużą fabrykę, która zlokalizowana była w kilku miejscowościach. Funkcjonariusze zatrzymali 6 osób, w tym jednego obywatela Ukrainy i dwóch Rosjan. Straty skarbu państwa oszacowano na 10 mln złotych.

CBŚP  W

7 osób działających w zorganizowanej grupie przestępczej trudniącej się oszustwami „na wnuczka” na terenie całego kraju zatrzymali policjanci radomskiego CBŚP . Funkcjonariusze ustalili, że grupa działała około 3 lat i ma na swoim koncie co najmniej kilkadziesiąt przestępstw. Straty spowodowane jej działalnością wynoszą około 2 mln złotych. Sześciu osobom przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i oszustwa. Za te czyny grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

CBŚP  O

Policjanci CBŚP z Krakowa zatrzymali fałszerza dokumentów, który współpracował ściśle ze zorganizowaną grupą przestępczą, trudniącą się wyłudzaniem hurtowych ilości towarów spożywczych w obrocie międzynarodowym. 45-letni mężczyzna specjalizował się w podrabianiu dokumentów tożsamości, poświadczających uzyskanie określonego wykształcenia i dokumentów niezbędnych do zalegalizowania obrotu kradzionymi samochodami. Fałszerz usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i oszustwa, za co grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Sąd zadecydował o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące.

CBŚP  W

4 członków zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się wyłudzaniem podatku VAT i praniem brudnych pieniędzy na wielką skalę zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, działając wspólnie z pracownikami wywiadu skarbowego Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy. Zatrzymani to właściciele lub zarządzający podmiotami gospodarczymi, którzy będąc w „łańcuszku” kilkudziesięciu firm potwierdzali fikcyjne transakcje zakupu i sprzedaży oleju rzepakowego. Wszyscy już usłyszeli zarzuty i są pod dozorem policji. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

CBŚP  B

Kolejną osobę podejrzaną o wprowadzanie 200 kilogramów narkotyków do obrotu na terenie Polski zatrzymali Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji z Wrocławia. Tym razem podejrzewany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym wpadł w ręce policjantów w Toruniu (kujawsko-pomorskie). Gang, którego był członkiem powstał w wyniku połączenia odłamów grup tzw. mokotowskiej i ożarowskiej i specjalizował się m.in. w napadach na tiry, handlu bronią, narkotykami (także na skalę międzynarodową), praniu brudnych pieniędzy. Zatrzymany usłyszał zarzut udziału w obrocie znacznej ilości narkotyków, za co grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności. Decyzją wrocławskiego sądu, został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Czterech rzeczoznawców dużej firmy ubezpieczeniowej zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji w Warszawie. Mężczyźni doprowadzili do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie około 855 tys. zł firmy ubezpieczeniowe, wprowadzając w błąd osoby odpowiedzialne za wypłaty odszkodowań z polis AC i OC. Rzeczoznawcom przedstawiono zarzuty za udział w oszustwach i poświadczeniach nieprawdy, za które grozi kara pozbawiania wolności do 10 lat. Zastosowano wobec nich poręczenia majątkowe i dozory policji.

12 transportów z papierosami zalegalizowali członkowie grupy przestępczej rozbitej przez policjantów CBŚP z Przemyśla. 160 mln papierosów z Włoch miało trafić na Ukrainę. W rzeczywistości, jak ustalili policjanci, za wschodnią granicę trafiły cegły. Przy rozpracowywaniu grupy, która naraziła skarb państwa na straty wysokości 110 mln złotych policjanci współpracowali z funkcjonariuszami Izby Celnej w Przemyślu i wywiadu skarbowego UKS w Rzeszowie.

CBŚP  P

3 osoby podejrzane o handel bronią i narkotykami zatrzymali policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji z Lublina przy wsparciu funkcjonariuszy z Warszawy. Podczas akcji, policjanci łącznie zabezpieczyli 10 sztuk broni, 500 sztuk amunicji, 800 gramów materiałów wybuchowych i ponad 7 kilogramów narkotyków. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

CBŚP  W

5 osób podejrzanych o wprowadzanie na rynek znacznej ilości narkotyków zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Opolu. Zdaniem śledczych 3 kilogramy amfetaminy, zostały rozprowadzane w środowisku pseudokibiców. Podejrzani usłyszeli już zarzuty. Za wprowadzanie do obrotu znacznej ilości narkotyków grozi im nawet do 12 lat więzienia.

Na 90 milionów złotych uszczupleń podatkowych naraziła skarb państwa zorganizowana grupa przestępcza trudniąca się obrotem odbarwionym olejem opałowym. Policjanci CBŚP z Płocka rozbili ją, zatrzymując jej członków i organizatorów procederu. Teraz został zatrzymany właściciel stacji paliw z województwa wielkopolskiego. Mężczyzna usłyszał zarzuty uszczupleń podatkowych, „prania pieniędzy” na kwotę 9,5 mln złotych i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Sprawa ma cały czas charakter rozwojowy, mimo, że zatrzymania mają miejsce od 2014 roku. W sprawę zaangażowana jest Prokuratura Okręgowa w Płocku, 7 urzędów skarbowych i urzędy celne w kraju.