Tag przestępczość gospodarcza - Centralne Biuro Śledcze Policji

Policjanci CBŚP z Torunia wspólnie z funkcjonariuszami Izby Administracji Skarbowej z Torunia zlikwidowali linię odkażania spirytusu niewiadomego pochodzenia. Przejęli urządzenia oraz prawie 2 tys. litrów alkoholu etylowego o stężeniu 90%. Straty Skarbu Państwa sięgają kwoty 120 tys. zł.

W śledztwie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie dotyczącym piramidy finansowej policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji zarządu w Krakowie zatrzymali kolejnego członka zorganizowanej grupy przestępczej. Była to kolejna realizacja wielowątkowej i rozległej sprawy, w ramach której do tej pory łącznie 13 osobom przedstawiono zarzuty, w tym o założenie i kierowanie, a także udział w zorganizowanej grupie przestępczej, „pranie pieniędzy” oraz szereg oszustw. Kwota „wypranych” środków finansowych sięga co najmniej 3 mln 300 tys. złotych. Wśród podejrzanych jest szef grupy przestępczej, który koordynował proceder, a także między innymi prokurator w stanie spoczynku.

12 członków zorganizowanej grupy przestępczej, działającej m.in. w województwach śląskim i podkarpackim zatrzymali funkcjonariusze CBŚP z Przemyśla wspólnie z funkcjonariuszami Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Grupa trudniła się przede wszystkim przestępczością akcyzową: handlem tytoniem i nielegalnymi papierosami. 7 osobom w Prokuraturze Okręgowej w Gliwicach przedstawiono zarzuty działania w grupie przestępczej, za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

5 osób, w tym lidera zorganizowanej grupy przestępczej zatrzymali policjanci lubelskiego CBŚP wraz z prokuratorami PK w Lublinie. Grupa trudniła się handlem sterydami i farmaceutykami niewiadomego pochodzenia i praniem pieniędzy z tego przestępstwa. Jak ustalili funkcjonariusze, członkowie grupy wprowadzili do obrotu nielegalne specyfiki z różnych krajów świata o wartości prawie 4,5 mln zł i wyprali nie mniej niż 4 mln. Podczas jednoczesnej akcji zatrzymań w mazowieckim i lubelskim, funkcjonariusze CBŚP zabezpieczyli 33 tys. sterydów i środków na potencję wartości prawie 400 tys. zł.

CBŚP  W

24 tony podrobionej kawy zabezpieczyli policjanci częstochowskiego CBŚP. Towar był zapakowany i przygotowany do sprzedaży pod znaną włoską marką. Wartość kawy to ponad 1,3 mln złotych. Policjanci zabezpieczyli również linię produkcyjną służącą do porcjowania i paczkowania kawy. Teraz ustalają, kto stał za przestępczym procederem.

8 osób zatrzymanych, 47 przeszukań w całej Polsce i zabezpieczona dokumentacja to efekt pracy ponad 200 funkcjonariuszy służb: CBŚP, KWP Łódź, SG, UKS i PIP dotyczący działalności zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT. Jak do tej pory ustalono, uszczuplenia Skarbu Państwa z tytułu przestępczej działalności wynoszą co najmniej 35 mln złotych. Ponadto w ubojni trzody chlewnej PIP ujawnił 142 obywateli Ukrainy i 244 Polaków bez umów o pracę. Straż Graniczna zatrzymała 5 obywateli Ukrainy przebywających nielegalnie w Polsce.

CBŚP  K

34-letniego Grzegorza H., lidera grupy przestępczej wyłudzającej pieniądze od przedsiębiorców w Szwecji i w Polsce zatrzymali tzw. „łowcy cieni” przy współpracy z Europolem i wydziałem do zwalczania cyberprzestępczości CBŚP. Mężczyzna był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania, za liczne oszustwa, których dopuścił się w obu krajach. Łupem grupy padło 120 mln zł (250 mln szwedzkich koron). Jednocześnie w Szwecji miały miejsce zatrzymania innych członków tej międzynarodowej grupy.

CBŚP  P

Funkcjonariusze gdańskiego CBŚP zatrzymali w Chojnicach 41-letniego mężczyznę, który wyłudził 3 nieruchomości warte 23 mln złotych. Mężczyzna nie zamierzał zapłacić poprzednim właścicielom za ich zakup. Policjanci, podczas przeszukania mieszkania znaleźli ukryte za kabiną prysznicową pieniądze – ponad 530 tys. zł i 71 tys. euro. Marcin Ł. usłyszał zarzuty oszustwa dotyczącego mienia znacznej wartości i prania pieniędzy. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

CBŚP  C

32 tysiące litrów paliwa, dwie cysterny i ciągnik siodłowy zabezpieczyli policjanci Centralnego Biura Śledczego z Torunia w miejscowości Ostrów Mazowiecka. Wspólnie z funkcjonariuszami Izby Celnej, policjanci zatrzymali 3 osoby trudniące się odbarwianiem oleju opałowego na skalę przemysłową. Szacuje się, że w ciągu roku grupa naraziła skarb państwa na straty 37 milionów złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty karno-skarbowe.

CBŚP  O

7 osób, w tym kierującego zorganizowaną grupą przestępczą zatrzymali policjanci CBŚP z Poznania wspólnie z funkcjonariuszami wywiadu skarbowego poznańskiego UKS. Grupa trudniła się handlem nielegalnym paliwem. Policjanci ustalili, że jej członkowie w ciągu niespełna dwóch lat wyłudzili VAT wysokości 12,5 miliona złotych. Wszyscy usłyszeli zarzuty m.in. prania brudnych pieniędzy i przestępstw skarbowych. Za te czyny grozi do 10 lat pozbawienia wolności. 2 osoby zostały tymczasowo aresztowane.

CBŚP  P