Tag przestępczość gospodarcza - Centralne Biuro Śledcze Policji

Policjanci CBŚ zatrzymali osiem osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się procederem prania pieniędzy oraz oszustwami podatkowymi związanymi z obrotem paliwami na ogromną skalę. W ciągu rocznej działalności grupa spowodowała uszczuplenie Skarbu Państwa na kwotę co najmniej 146 mln złotych. Sześć osób zostało tymczasowo aresztowanych, wobec dwóch kolejnych zastosowano środki wolnościowe.

Policjanci CBŚ zatrzymali pięć osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się oszustwami podatkowymi na dużą skalę oraz procederem prania pieniędzy. Sąd Rejonowy w Opolu zastosował wobec wszystkich zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego KGP przeprowadzili przeszukania w dziewięciu firmach zajmujących się obrotem stalą. Pozwoliły one na zabezpieczenie dokumentacji księgowej, sugerującej prowadzenie przez niektóre z nich działalności przestępczej. Cała sprawa ma związek z fikcyjną wewnątrzwspólnotową dostawą stali, powiązaną z uszczuplaniem podatku VAT. Straty Skarbu Państwa na obecnym etapie postępowania oszacowano na kwotę ok. 2 mln złotych.

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego, wspierani przez katowickich celników, zlikwidowali nielegalną wytwórnię olejów silnikowych, która działała w województwie małopolskim. Podczas akcji zatrzymani zostali trzej członkowie grupy przestępczej - w tym organizator produkcji i brygadzista. Policjanci zabezpieczyli w pomieszczeniach produkcyjnych, w sklepie motoryzacyjnym oraz na terenie stoiska mysłowickiej giełdy samochodowej ponad 7 tys. litrów oleju silnikowego wartości około 200 tys. zł.

Nielegalny magazyn krajanki tytoniowej zlikwidowany. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego oraz Izby Celnej w Krakowie zabezpieczyli 2,5 tony tytoniu o wartości ponad 1,2 mln złotych.

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego, wspierani przez katowickich celników, zlikwidowali nielegalną fabrykę papierosów, która działała w Katowicach i w Mikołowie. Podczas akcji zatrzymano członków grupy przestępczej – 6 mężczyzn - w tym organizatora produkcji i brygadzistę. W pomieszczeniach produkcyjnych i magazynowych policjanci zabezpieczyli 700 tys. papierosów i ponad 7 ton tytoniu. Jak szacują śledczy, zlikwidowana fabryka mogła wyprodukować nawet milion papierosów dziennie.

Policjanci Centralnego Biura Śledczego wspólnie z pracownikami Urzędu Kontroli Skarbowej w Olsztynie oraz Izby Celnej, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, zajmującą się odkażaniem i dystrybucją nielegalnego alkoholu. Funkcjonariusze zlikwidowali trzy magazyny, dwa w powiecie ostródzkim i jeden na terenie województwa łódzkiego, w których przechowywano i odkażano alkohol. Policjanci zatrzymali także 7 osób, z których dwie usłyszały zarzut kierowania grupą przestępczą.

Policjanci CBŚ rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się odkażaniem i wprowadzaniem do obrotu nielegalnego alkoholu. Z ustaleń kryminalnych wynika, że grupa działała od marca br. W tym czasie jej członkowie wprowadzili do obrotu ponad 34 tys. litrów nielegalnego alkoholu. Zatrzymano 11 osób, z czego 7 usłyszało zarzuty. Sprawa ma charakter rozwojowy - policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Policjanci z Centralnego Biura Śledczego KGP, wspólnie z funkcjonariuszami Służby Celnej ze Śląska, przejęli blisko 90 tysięcy paczek nielegalnych papierosów. Mundurowi wkroczyli w momencie, gdy pod garaże, zlokalizowane na terenie prywatnej posesji w Sosnowcu, podjechał bus z kolejną partią nielegalnego towaru. Wartość zatrzymanych papierosów celnicy oszacowali na ponad 700 tysięcy złotych.

Policjanci Centralnego Biura Śledczego zlikwidowali 5 magazynów nielegalnych papierosów w województwie pomorskim i kujawsko-pomorskim, zabezpieczyli ponad 8 mln sztuk papierosów. Zatrzymano 13 osób trudniących się produkcją nielegalnych papierosów i ich przemytem. Wszyscy podejrzani usłyszeli zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani. Zatrzymany szef grupy, 70-letni mężczyzna, dodatkowo odpowie za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.