Tag wyłudzenia VATCentralne Biuro Śledcze Policji

Policjanci zielonogórskiego CBŚP zatrzymali 3 osoby, w tym głównego organizatora przestępczego procederu dotyczącego wyłudzeń podatków na wielką skalę. Mężczyźni zajmowali się sprowadzaniem z Niemiec i Belgii oleju smarowego, który miał trafiać na Łotwę. W rzeczywistości był jednak przetwarzany, a następnie sprzedawany w Polsce, jako olej napędowy. Z tytułu nieodprowadzonych podatków (akcyzowego i opłaty paliwowej i VAT) Skarb Państwa stracił 26 mln złotych. W Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie wszyscy usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Jej liderowi grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

CBŚP  S

5 osób zatrzymanych - to efekt pracy policjantów CBŚP z Bielska Białej, którzy rozbili zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą VAT w województwach śląskim, małopolskim i mazowieckim. Oszuści, poprzez fikcyjny obrót fakturami wyłudzili 7 mln VAT. Wszyscy usłyszeli zarzuty związane z udziałem w zorganizowanej grupie i przestępstwami karno - skarbowymi. Lider odpowie dodatkowo za kierowanie grupą.

15 osób, w tym dwóch liderów zorganizowanej grupy przestępczej, zatrzymali funkcjonariusze rzeszowskiego CBŚP. Kierujący grupą wyłudzali VAT poprzez fikcyjną sprzedaż luksusowych zegarków na Ukrainę. Do procederu zaangażowali przedsiębiorców z kilku województw, którzy "na papierze" eksportowali zegarki za granicę. Za taką formę współpracy dostawali od 5 do 10 procent wyłudzonego VAT-u. Wszyscy usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i przestępstw karno-skarbowych.

6 członków zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się uszczuplanem należności podatkowych zatrzymali policjanci z koszalińskiego CBŚP przy współpracy z Izbą Celną w Szczecinie. Działalność grupy polegała na odbarwianiu oleju opałowego, który następnie sprzedawano jako paliwo do diesli. Funkcjonariusze ustalili, że przestępcy wprowadzili na rynek ponad 1,5 mln litrów podrobionego paliwa. Straty Skarbu Państwa szacowane są na prawie 4 mln złotych. Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i licznych przestępstw karno - skarbowych.

CBŚP  S

4 członków zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się wyłudzaniem podatku VAT i praniem brudnych pieniędzy na wielką skalę zatrzymali funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, działając wspólnie z pracownikami wywiadu skarbowego Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy. Zatrzymani to właściciele lub zarządzający podmiotami gospodarczymi, którzy będąc w „łańcuszku” kilkudziesięciu firm potwierdzali fikcyjne transakcje zakupu i sprzedaży oleju rzepakowego. Wszyscy już usłyszeli zarzuty i są pod dozorem policji. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

CBŚP  B