Tag pranie brudnych pieniędzy - Centralne Biuro Śledcze Policji

Dawida K. ps. Cygan – zatrzymali funkcjonariusze rzeszowskiego CBŚP we współpracy z Lubelskim Zamiejscowym Departamentem ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Mężczyzna jest podejrzewany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, trudniącą się legalizacją kradzionych samochodów na terenie Unii Europejskiej, wyłudzaniem VAT i praniem brudnych pieniędzy. Były bokser usłyszał zarzuty kierowania grupą i inne. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

CBŚP  L

Kolejnych 7 osób współpracujących z gangiem 53-latka spod Łodzi, który na przestrzeni kilku lat oczyścił prawie 10 mln litrów rozcieńczalnika wprowadzając go na rynek pod postacią spirytusu, zatrzymali policjanci CBŚ. Zarobione miliony przestępcy próbowali „wyprać” m.in. wchodząc w układ z zatrzymanymi pracownikami zakładów bukmacherskich FORTUNY i STS, od których kupili zaświadczenia o wygranych na kwotę co najmniej 2mln 200 tys.zł, płacąc im od 4 do 6% od kwoty wypisanej na zaświadczeniu. Skarb Państwa na przestępczym procederze stracił około 500 mln zł.