Tag pranie pieniędzy - Centralne Biuro Śledcze Policji

W śledztwie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie dotyczącym piramidy finansowej policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji zarządu w Krakowie zatrzymali kolejnego członka zorganizowanej grupy przestępczej. Była to kolejna realizacja wielowątkowej i rozległej sprawy, w ramach której do tej pory łącznie 13 osobom przedstawiono zarzuty, w tym o założenie i kierowanie, a także udział w zorganizowanej grupie przestępczej, „pranie pieniędzy” oraz szereg oszustw. Kwota „wypranych” środków finansowych sięga co najmniej 3 mln 300 tys. złotych. Wśród podejrzanych jest szef grupy przestępczej, który koordynował proceder, a także między innymi prokurator w stanie spoczynku.

Funkcjonariusze gdańskiego CBŚP zatrzymali w Chojnicach 41-letniego mężczyznę, który wyłudził 3 nieruchomości warte 23 mln złotych. Mężczyzna nie zamierzał zapłacić poprzednim właścicielom za ich zakup. Policjanci, podczas przeszukania mieszkania znaleźli ukryte za kabiną prysznicową pieniądze – ponad 530 tys. zł i 71 tys. euro. Marcin Ł. usłyszał zarzuty oszustwa dotyczącego mienia znacznej wartości i prania pieniędzy. Został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

CBŚP  C

Trzech obywateli Łotwy, przy których zabezpieczono prawie 200 tys. euro zatrzymali policjanci CBŚP z Suwałk. Mężczyźni to członkowie międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się praniem pieniędzy. Już usłyszeli zarzuty udziału w grupie, prania pieniędzy jak również przestępstw skarbowych. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy w Suwałkach zadecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzn na 3 miesiące.

CBŚP  S