Ponad 1,7 tony metali szlachetnych poza systemem podatkowym. CBŚP i KAS rozbijają proceder
Co najmniej 1,7 tony wyrobów z metali szlachetnych miała wprowadzić do obrotu poza systemem podatkowym zorganizowana grupa przestępcza. Według ustaleń śledczych jej działalność mogła narazić Skarb Państwa na straty sięgające około 45 mln zł. Funkcjonariusze CBŚP i Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu zabezpieczyli m.in. 11 kg złota i 6,5 kg srebra oraz zatrzymali kolejne dwie osoby. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Rzeszowie.
Śledztwo prowadzone przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym obrotem wyrobami z metali szlachetnych oraz praniem pieniędzy pochodzących z tego procederu.
Z ustaleń śledczych wynika, że grupa działała od 2017 roku. W tym czasie jej członkowie mieli wprowadzić do obrotu co najmniej 1,7 tony wyrobów z metali szlachetnych, omijając obowiązki podatkowe. Szacuje się, że związane z tym uszczuplenia należności publicznoprawnych mogły wynieść około 45 mln zł.
W lipcu funkcjonariusze Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Rzeszowie CBŚP, działając wspólnie z funkcjonariuszami Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu, przeprowadzili kolejną realizację w tej sprawie.
Przeszukano miejsca związane z osobami podejrzewanymi o udział w nielegalnym procederze. Funkcjonariusze zabezpieczyli 11 kg złota oraz 6,5 kg srebra. Zabezpieczono również gotówkę w różnych walutach o łącznej wartości przekraczającej 80 tys. zł po przeliczeniu na polską walutę.
W wyniku przeprowadzonych działań zatrzymano dwie osoby. Podejrzani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie, gdzie przedstawiono im zarzuty dotyczące m.in. prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa oraz przestępstw skarbowych.
Kolejne osoby zatrzymane w ubiegłym roku
To nie pierwsze działania funkcjonariuszy w ramach tego śledztwa. W ubiegłym roku w niniejszej sprawie funkcjonariusze Policji zatrzymali cztery osoby, w tym jedną poszukiwaną na podstawie listu gończego.
Wówczas funkcjonariusze zabezpieczyli 28 kg złota, 33 kg srebra oraz 49 tys. euro w gotówce.
Dotychczasowe działania pokazują skalę prowadzonego procederu oraz zaangażowanie znacznych ilości metali szlachetnych i środków finansowych. Śledczy nadal analizują zgromadzony materiał dowodowy i ustalają kolejne osoby mogące mieć związek z działalnością grupy.
Sprawa ma charakter rozwojowy.
Centralne Biuro Śledcze Policji konsekwentnie rozpracowuje i zwalcza zorganizowaną przestępczość ekonomiczną, której działalność godzi zarówno w bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, jak i w interes finansowy państwa. Skuteczne działania funkcjonariuszy CBŚP, prowadzone we współpracy z innymi służbami i pod nadzorem prokuratury, mają na celu nie tylko pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności, ale również identyfikowanie i zabezpieczanie majątku pochodzącego z przestępstw oraz ograniczanie możliwości dalszego finansowania nielegalnej działalności.
