CBŚP gospodarzem międzynarodowego szkolenia CEPOL nt. typologii prania pieniędzy
W dniach 19–23 maja 2025 roku w Warszawie odbyło się specjalistyczne szkolenie „Money Laundering Typologies”, zorganizowane przez Centralne Biuro Śledcze Policji w ramach programu CEPOL. Tematem przewodnim były aktualne typologie prania pieniędzy oraz nowoczesne metody przeciwdziałania temu zjawisku na poziomie krajowym i europejskim.
W wydarzeniu udział wzięli funkcjonariusze i eksperci z 26 państw członkowskich Unii Europejskiej. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele krajowych organów ścigania, jednostek analityki finansowej oraz instytucji nadzorczych i kontrolnych. Stronę polską reprezentowali m.in. funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, służb skarbowych oraz przedstawiciele instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.
Uroczyste otwarcie szkolenia miało miejsce w siedzibie Ministerstwa Finansów, co podkreśliło rangę i znaczenie współpracy instytucjonalnej w zakresie ochrony finansów publicznych. Kolejne dni szkoleniowe odbywały się w siedzibie CBŚP – jednostki odpowiedzialnej za organizację przedsięwzięcia.
Program szkolenia objął zarówno wykłady teoretyczne, jak i zajęcia praktyczne. W gronie prelegentów znaleźli się uznani specjaliści w zakresie przestępczości finansowej, w tym:
- prof. Wiesław Michał Jasiński – doktor habilitowany nauk prawnych, były Generalny Inspektor Informacji Finansowej, ekspert w dziedzinie przestępczości skarbowej,
- przedstawiciele Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Związku Banków Polskich,
- eksperci Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej KGP oraz Straży Granicznej.
Podczas szkolenia omówiono m.in. bieżące wyzwania dla systemów AML, znaczenie współpracy międzynarodowej, rolę instytucji finansowych, a także zagrożenia wynikające z rosnącego znaczenia kryptowalut i cyberprzestępczości. Ważnym elementem programu były ćwiczenia praktyczne oraz wizyta w Centrum Pieniądza NBP.
Szkolenie stworzyło przestrzeń do wymiany doświadczeń, analizy przypadków i zacieśnienia współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej. Wydarzenie stanowi kolejny istotny krok w budowie zintegrowanego systemu reagowania na zagrożenia dla stabilności finansowej Unii Europejskiej.
Zdjęcia: KAS i CBŚP
